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最高人民检察院公布典型疫情

时间:2020-06-08 08:09好奇指数:

据法制日报《威信龚浩》报道,3月12日,最高人民检察院公布了国家检察机关依法处理的第五批防治新发肺炎典型违法犯罪案件。在此次公布的第五批典型案例中,有5起典型案例,如闫某假扮“返程大亨”并谎称能代其购买“3M”口罩的诈骗案、某通过微信发放医疗器械生产许可证、口罩实物照片等虚假“证明”的诈骗案、李某假扮班主任并混入学生家长QQ群发放虚假培训通知骗取培训经费的诈骗案等。

自疫情防控以来,诈骗犯罪一直频繁发生,以销售假面具骗取钱财的居多。截至3月11日,检察机关已批准逮捕涉嫌诈骗犯罪的869 917人,起诉516 545人。逮捕和起诉的人数约占所有与流行病有关的犯罪的40%,逮捕人数超过50%。此类欺诈犯罪数量巨大,欺诈者趁机制造“国宝”。社会危害严重,主观恶性。依法严惩,震慑犯罪,维护人民合法权益,维护防疫秩序。

案例一:上海市闵行区闫某诈骗案

2017年,被害人陆某将该房屋出租给被告闫某,被告人闫某回来暂住。两人在微信上相遇并成为朋友。严虽然在中美两国都没有固定的工作和收入,但他经常往来于中美两国,自称是从美国回来的富商,吹嘘自己和家人的经济实力。“他经营一家慈善公司,他的父亲经营一家运输公司,他的母亲经营一家销售vimi bras的公司,收入超过1亿元,”他家里有一架专机,“而且他在美国有很强的关系”等等。在与卢牟某的交谈中,阎某甚至夸口说,他将于2月24日和25日赴西班牙开会,2月26日赴旧金山参加两大会议,5月赴白宫开会,6月赴西雅图开会等。陆某派朋友介绍房地产融资项目圈。严某对此表示了极大的兴趣,并声称能够获得摩根大通的资金。很长一段时间,陆牟牟认为阎牟是一个有钱有势的人。

2020年1月下旬,受害者卢某打算购买一批防疫口罩进行捐赠,并通过微信朋友圈发布了购买口罩的信息。被告闫通过微信联系了陆某,谎称他在美国有大量3M品牌N95口罩,可以包机运回国内。陆某对此深信不疑,并同意闫某以166万元的价格购买2700盒3M N95口罩(每盒40个)。1月29日至2月1日,陆某连续向阎某支付16万元,并以“定金”的形式向阎某购买了一部苹果手机(价值12699元)。2月3日,闫谎称口罩已运抵北京大兴国际机场,并要求陆继续支付余款。陆某询问运输航班号,阎某拒绝提供,使陆某怀疑自己被骗。2月10日,卢某向上海市公安局闵行区分局虹桥派出所报案。

2月11日,公安机关以涉嫌诈骗为由,将闫立案侦查,并在闫的临时住所将其逮捕。经过调查,阎在收取了16万元的“押金”后,将所有的钱都花光了,公安机关没收了他购买的钻戒、游戏机等物品。2月12日,公安机关拘留了严。2月14日,上海市闵行区检察院派检察官提前介入,批准逮捕严。2月17日,公安机关移送审查起诉。在案件审查起诉期间,闵行区检察院会同公安机关继续调查取证,并对部分案件证据进行了自我调查。阎某在侦查阶段和审查起诉阶段都拒绝承认犯罪事实,而是提出了许多"令人困惑"的借口。在回应严关于他有面具供应的说法时,办案机关证实,严只问了面具的供应情况,没有订购,也不知道以前的家人。在回应严的航运借口时,办案机关证实,严只是下了订单,并没有实际上通过在敦豪官方网站上查询航运订单号发放面具。为回应严关于经济实力雄厚的解释,办案机关查询了她的银行账户,并打电话记录了严的母亲和妻子,以确认她的虚假身份和经济实力。据此,严某的辩解被逐一排除,本案形成了完整的证据链。同时,在既遂事实的基础上,追加认定被告人严企图诈骗140多万元的情节,并在随后的判决中对被告人的犯罪行为作出全面、准确的评价。2月12日,颜某因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留。上海市闵行区检察院第一时间派检察官提前介入。2月14日,检察机关对颜某批准逮捕。图为检察官通过远程视频系统讯问犯罪嫌疑人颜某。本文图片?法制日报微信公号

2月12日,严因涉嫌诈骗被公安机关拘留。上海闵行区检察院首先派出检察官进行干预。2月14日,检察机关批准逮捕严。图为检察官通过远程视频系统讯问犯罪嫌疑人阎某。这篇文章的图片?法律日报微信公众号

2月19日,闵行区检察院以被告人严犯诈骗罪向闵行区法院提起公诉。3月3日,闵行区法院就此案举行了公开听证会。检察官通过询问被告、询问受害者、出示书面证据、播放录音带等各种方式充分展示了与定罪和判刑有关的事实和证据。揭穿了被告陈述的虚假部分,揭示了他诈骗犯罪的本质。与此同时,检察官将法律解释与理解结合起来,这样,没有认罪的被告在经过审判教育后最终认罪,并表示愿意在法庭上退还非法收入。经审理,法院以欺诈罪判处被告人阎某有期徒刑六年零六个月,并处罚金五万元。阎某在法庭上认罪。3月3日,上海市闵行区人民法院运用远程庭审系统公开开庭审理本案,被告人颜某以诈骗罪被判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币五万元。

3月3日,上海市闵行区人民法院通过远程审判系统公开开庭审理此案。被告人严因诈骗被判处有期徒刑六年零六个月,并处罚金五万元。

案例二:陈谋谋涉嫌诈骗江苏省南京市

受害者于是南京一家工业公司的负责人。2020年2月,在接到允许企业复工复产的通知后,为了尽快解决复工后企业200多名员工和合作伙伴的保护需求,一方以上未能购买口罩,造成企业复工困难。此后,不止一方通过网络反复搜索面具供应渠道。2月14日凌晨,俞在微信上找到一个昵称为“何炅”的人,他在“源酒精厂资源集团”上宣布,他库存有10万个口罩,单价3.2元,不得不以“繁文缛节”的方式回去工作购买。于信以为真,立即与“何贵”取得联系。“何炅”通过微信逐一展示了俞的职业资格证书、厂商资格证书、医疗器械生产许可证、口罩实物图片等虚假“证明”,获得了俞的信任。经过协商,于以3元/片的价格购买了10万片口罩

经调查,“平安归来”指本案犯罪嫌疑人陈某。2019年3月,在南京的一所大学学习期间,陈接触了海外赌博网站,并沉迷其中,欠下了数十万英镑的债务。同年10月,他辍学回家,什么也没做。新皇冠肺炎疫情爆发后,口罩一夜之间销售一空,陈找到了一个赚钱的"好机会"。为了赢得他人的信任,买方需要提供“红色头文件”以便返回工作岗位。以逃避国家对口罩价格的控制为由,他要求将商品的首付款记入他的个人账户。在收到被害人余某17万元的存款后,他立即将10万元转移到境外赌博网站。另据调查,陈某还以类似方式诈骗了湖北、浙江、广西等地的许多再工程企业和群众,涉案金额共计70多万元。陈某某沉溺网络赌博不可自拔,将部分诈骗所得赃款转入境外赌博网站。

陈牟某沉迷于网络赌博,并将部分诈骗赃款转移至海外赌博网站。

诈骗钱财后,陈得知自己可能会被判更长的刑期,并准备逃离云南省沧源县。2月17日,公安机关在沧源县的一所公寓逮捕了他,并将此案通知了检察机关。宣武区检察院迅速介入,查阅了案件材料。据了解,该案件的受害者单位是一个小型微型企业。被骗后,公司无法如期开工,但损失了大量资金,严重影响了生产经营。因此,针对赃款去向、异地取证、赃物追回和损失等问题,提出了指导性意见和调查意见。当知道犯罪嫌疑人的赌博账户上还有余额时,建议公安机关提取账户余额,并首先扣押6万余元赃款,及时追回企业损失。案件于2月26日提交逮捕后,鉴于被害人和证人分布广泛、疫情期间跨区域办案以及笔录制作不便,承办人灵活采用书面审查、远程取证和认证等非接触式处理方式,通过网络进行讯问和询问。笔录是远程制作的,并由双方的电子签名确认。同时,随着案件被害人在浙江、广西等地的蔓延,建议公安机关采取跨地区协同办案模式,委托异地公安机关获取被害人的相关书面材料,并在核实身份、采取保密措施后迅速传递证据,确保及时查明所有犯罪事实。2月27日,南京市宣武区检察院批准逮捕涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人陈某。

案例三:浙江省浦江县徐牟清诈骗案

被告人徐谋庆犯罪前在一家酒吧工作。2月6日,看到受害者徐在朋友圈里发来一张N95口罩的照片后,徐向徐询问了口罩的价格。徐回答说20元太贵了。第二天,徐情情在微信朋友圈里发了一些一次性口罩的照片。当徐看到他们的时候,他问了一下口罩的价格。徐情情开始说只有2.6元。后来徐说他想多买些。徐情情将价格降至2.3元。在聊天中,他夸口说“生产线都一样,检查报告就是一切。我的公司就在这里。当我看到货物时,我不满意地退回,我就完成了。”“只剩下几十万了”和“成千上万的人可以吃掉它们”自那以后,徐某已转发了受害者的口罩照片、生产许可证、营业执照、医疗器械生产许可证、检验报告等。通过微信,并谎称他有一个超过10万个面具的仓库。实际情况是,徐牟青没有办法销售或生产口罩。他只看到一些人在微信朋友圈里卖面具,所以他用别人的照片和视频来弥补他有很多面具。受害人徐被骗后,决定向徐购买15万只口罩,并同意分两批发放。2月8日至2月10日,徐累计转账34.25万元至

徐谋庆通过微信朋友圈传播虚假信息,骗取受害者共计34.25万元。检察机关通过远程传讯系统对犯罪嫌疑人徐某进行了讯问。

2月11日,浦江县公安局对涉嫌诈骗的徐提起公诉。浦江县检察院首先通过检察院信息交流平台获取信息,当天提前介入调查,并提出收集被害人的支付记录、聊天记录和赃款去向等调查指导意见。2月13日,浦江县公安局逮捕了徐谋庆。2月14日,浦江县检察院以涉嫌诈骗为由,批准逮捕徐谋庆。2月17日,公安机关移送审查起诉。在浦江县检察院审查期间,鉴于徐牟清将大部分赃款用于购买该车,而没有任何其他能力归还赃款,而且虽然购买合同已经签订,但货款已经支付,但该车尚未交付,徐牟清并未实际使用该车,他积极与浦江县公安局就出售该车的商店4S进行沟通协商。双方都撤销了购买合同,商店4S将货款退还给被告的账户。同时,浦江县检察院耐心做好了对被告家属的工作,并督促他们筹集资金,帮助提取剩余赃款。2月18日,被告及其家人将赃款全部取出并返还被害人后,浦江县检察院依法适用坦白从宽处罚制度,以涉嫌诈骗对被告人徐谋庆提起公诉,并建议适用简易程序。2月21日,浦江县法院开庭审理许诈骗案。浦江县法院院长担任主审法官,浦江县检察院代表总检察长出庭支持公诉。经审理,本院采纳了全部公诉意见和量刑建议,因被告人徐某在法庭上弄虚作假,判处被告人徐某有期徒刑五年六个月,并处罚金8万元。2月18日,浙江省浦江县检察院依法对徐某清涉嫌诈骗案提起公诉。经审理,徐某清以诈骗罪被判处有期徒刑五年六个月。

2月18日,浙江省浦江县检察院以涉嫌欺诈罪对徐谋庆提起公诉。审判后,徐因诈骗罪被判处有期徒刑五年零六个月。

案例4:广东省杨春吴牟某诈骗案

被告吴牟某原是广州一家制药公司的医疗代表。2020年1月下旬,嗜赌如命、急需金钱的吴某-牟想出了在新一轮肺炎流行期间利用面具短缺来骗钱的主意。吴谋谋在担任医疗代表期间,为医疗行业的客户增加了大量微信,并加入了医疗行业的多个微信群体,了解到这些客户对口罩的需求很大。因此,吴某某打算在他的微信朋友圈或相关微信群中发布口罩销售信息,假装有专门渠道购买N95口罩、KN95口罩和医用一次性口罩,了解顾客对口罩的需求,并要求顾客在发货前付款。1月23日至2月5日,山东、浙江、安徽等省的11名受害者通过微信等方式向吴支付了共计162,1301元购买医用口罩。吴在收到受害人的全部款项后,并没有联系受害人购买口罩或送货。当受害者发现自己被骗了,他要求退款。在此期间,吴某向受害人返还了79.54万元,其余款项为82.59万元用于网上赌博。广东省阳春市检察院检察官通过远程提审系统讯问犯罪嫌疑人。

广东省杨春市检察院的检察官通过远程传讯系统对嫌疑人进行讯问。

受害人林某于2020年2月4日向广东省佛山市公安局报案。2月9日,吴某向杨春公安局自首,公安局当天展开调查。杨春检察院当天介入调查,提出了补充相关证据材料、完善证据等建议。2月15日,杨春公安局要求杨春市检察院批准逮捕,检察院于2月17日作出批准逮捕的决定

3月4日,广东省杨春市人民法院以简易程序审理此案。吴某对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议,法院当庭作出判决。

案例五:江苏省南京市李牟某涉嫌诈骗

犯罪嫌疑人李某系广西壮族自治区宾阳县人,无正当职业或收入。在新一轮肺炎流行期间,发现许多中小学开展网络教学,教师和家长缺乏沟通,因此计划模仿网络媒体报道的欺诈手段。从那以后,李购买了三部手机,注册了多个QQ号码,购买了微信账号进行收款,并进行网上诈骗。李某以"班级组"为关键词,在大范围内搜索教学组,以学生家长的名义骗取老师的信任。在被允许加入班级团体后,李牟某将他的昵称和头像改成了和老师们一样的风格。然后他假装是班里的老师发布信息来支付在线培训和教材的相关费用,并要求班里的家长扫描代码并支付费用。犯罪嫌疑人李某某先后购买三部手机,注册多个QQ号,购买用于收款的微信账号。以学生家长的名义骗取老师信任,加入班级QQ群。随后在群内冒充任课老师发布信息,要求班级群内的家长扫码缴费。

犯罪嫌疑人李某购买了三部手机,注册了多个QQ号码,并购买了微信账号进行收款。以学生家长的名义骗取老师的信任,加入班级的QQ群。后来,他假装是班上的老师,并发出一条信息,要求班上的家长扫描代码并支付费用。

2020年2月13日,李某通过上述方式加入了位于南京市江宁区的一所小学的英语复习QQ群,并立即将自己的昵称和头像改为与老师一样的风格。通过观察,李牟某发现老师们很少在上午9点出现,这是他作案的“好机会”。作为该小组的一名教师,他发出了一条信息:为了确保疫情期间的教学质量,教育局将组织校外辅导员在复课后的第三周开展培训,费用为1300元。李谋谋还发布了微信群里的二维码,要求每位家长扫描二维码进行支付。欺诈信息发布后不久,李某某提供的微信好友被两名家长添加进来。为了达到快速作案和快速疏散的目的,李牟某还在微信上担任校外教学的辅导老师,要求学生家长提供孩子的班级和姓名,并假装登记领取。这对父母相信了事实,消除了他们的忧虑。他们每人转账1300元给李某某。李某接到转账后,立即删除微信好友,按照“小额、多笔、快速”的操作方式退出班级组。当两位父母发现他们被从朋友名单中删除时,他们意识到自己被欺骗了。

南京市江宁区检察院接到南京市公安局江宁分局的报案后,立即提前介入。经检查发现,在疫情期间,苏州、青岛、余姚等地的家长报告了李某使用的许多微信号和QQ号码。在整理了与欺诈有关的警方信息,并将流入嫌疑人银行账户的资金的详细情况与受害者欺诈的日期、金额和地区进行比较后,证实欺诈金额为7,128元。江宁区检察院在审查过程中还发现,自2月份以来,有30多笔小额资金频繁流入李某某的银行账户,单笔金额从几百元到一千元不等,可能还有其他犯罪事实。据此,向江宁分局提出了进一步调查的相关意见。南京市江宁区检察院检察官通过远程提审系统讯问犯罪嫌疑人。

南京市江宁区检察院检察官通过远程提审系统讯问犯罪嫌疑人。

2月15日,犯罪嫌疑人李某在广西被逮捕拘留,第二天移交南京公安机关。2月26日,南京市公安局江宁分局报请江宁区检察院批准逮捕涉嫌诈骗的李某。2月27日,南京市江宁区检察院批准逮捕涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人李某。

(原名《最高检公布第五批涉疫犯罪典型案例 全部为诈骗案例》)(此ar




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